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香港汇丰银行合规部将于2015年上半年针对以下账户做审查

香港汇丰银行合规部将于2015年上半年针对以下账户做审查。

  1,月交易额度超过1千万港币无审计报告的公司将在3-6个月直接关闭账户。(大额交易客户公司可申请贷款1500万港币以内)

  2,5年以上账户无审计报告的;

  3,年交易额度过500万港币以上的账户,建议做账审计。符合以上信息但公司无做账审计,提供不了核数报告的将会受到银行审查或关闭账号(已经有做账审计的客户可忽略此信息)

  PS:

现在各银行因反洗黑钱检查力度都很严格,为避免账号被银行销户或者冻结请务必做到以下两点

  1.账户里要留有至少1000-2000港币

  2.保证三个月内至少有一次登录网银记录

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