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ODI备案
作者:Michelle 发布时间:2022-08-12

境外投资备案(Overseas Direct Investment)基本情况


       境外投资(Overseas Direct Investment),是指在我国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。


 

一、管理办法

       商务主管部门和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形,分别实行备案和核准管理。 企业境外投资涉及特殊国家和地区、特殊行业的,实行核准管理。核准管理向国家商务主管部门提出申请。 企业其他情形的境外投资,实行备案管理。备案向地方商务主管部门提出申请。

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二、境外投资备案流程:

1、境内企业产生需求

企业需要对外成立或收购企业来开展业务,过程中发生对海外主体打投资款的需求。

2、办理境外投资备案

通过商务主管部门、发改主管部门审批通过,取得相关证书。

3、海外企业注册

境外投资备案能投资的国家,截止19年已发布,能对外投资的国家多达70个国别(地区)。

4、海外企业开设银行

用来接收境内投资款或海外企业利润回款。

注:除上海、安徽、佛山外,其他所有城市可以先注册海外公司再做新设备案。上海、安徽、佛山企业先注册海外公司后再做境外投资备案只能做并购备案。


三、申请主体的要求

1、境内公司最好成立满1年以上

2、净资产回报高于5%

3、资产负债率低于70%

(以上为建议,非硬性要求)

4、审计报告不能亏损(净资产大于投资额)

5、境内主体行业与境外公司行业不能是房地产、影城、娱乐业、体育俱乐部、金融类、国家的核心技术和产品等


四、客户所需提供资料

1、境内企业审计报告

2、境内企业审计报告

3、境外企业名字与章程

4、项目信息(境外企业项目开展业务内容、费用预计支出等)


五、我司提供服务

1、根据客户情况给出咨询意见,包含境外公司设立,境外投资备案申请等。

2、整理及撰写材料

3、提交发改主管部门及商务备案/核准,取得境外投资证书及境外投资项目备案通知书。

4、银行外汇业务咨询。


六、办理时间(普通流程)

1.市商务主管部门:20个工作日内

2.市发改主管部门:50-65个工作日

3.外汇办理:20个工作日(具体根据开户行而定)



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